Giám đốc công ty lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng lãnh án

Ngày 29/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm trực tuyến giữa hai đầu cầu TAND TP.HCM và TAND TP.Đà Nẵng, đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, ngụ Quảng Nam, Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư nhân lực Quốc tế Phương Đông) mức án 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư nhân lực quốc tế Phương Đông (Công ty Phương Đông), địa chỉ tại số 92 Cao Đức Lân, P.An Phú, TP.Thủ Đức, ngành nghề kinh doanh chính là đào tạo lái xe, dịch vụ hỗ trợ giáo dục do Nguyễn Hữu Thạnh làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Mặc dù Công ty Phương Đông không làm thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ, không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp, nhưng Công ty vẫn tiến hành quảng cáo trên website https://cungung.laodong.nel.vn giới thiệu làm dịch vụ xuất khẩu lao động đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Australia..., sử dụng địa chỉ Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài để làm địa chỉ trụ sở chi nhánh.

Thông qua mạng xã hội, website quảng cáo của Công ty Phương Đông, nhiều cá nhân đã liên hệ, đến địa chỉ văn phòng số 756A Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình tìm hiểu và được Thạnh tư vấn thủ tục, hứa hẹn và đảm bảo về việc Công ty Phương Đông có đủ khả năng đưa lao động đi nước ngoài. Sau khi trao đổi thỏa thuận, các cá nhân đã tiến hành ký hợp đồng tư vấn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sau khi ký hợp đồng, theo yêu cầu của Thạnh, các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty Phương Đông nhiều lần, bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Thạnh hoặc đứng tên Công ty Phương Đông. Sau khi nhận tiền, Thạnh tổ chức lớp học tiếng Anh 6 tháng, ngoài ra không tổ chức các hoạt động nào khác như dạy nghề, thi lấy bằng ngoại ngữ. Đến tháng 01/2021, Thạnh bỏ trụ sở kinh doanh, chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng.

Quá trình bỏ trốn, ngày 03/11/2023, Nguyễn Hữu Thạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong vụ án khác xảy ra tại TP.Đà Nẵng và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Thạnh khai nhận hành vi phạm tội như trên, ngoài ra còn khai nhận, trong thời gian bỏ trốn, tháng 12/2021, Thạnh chuyển đến sống tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, mở Văn phòng Luật sư di trú SGM (không đăng ký kinh doanh). Bổn cũ soạn lại để đưa những người nhẹ dạ cả tin vào bẫy lừa xuất ngoại diện di trú nên khi mất tiền các nạn nhân đã tố cáo. Ngày 03/11/2023, Thạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn 22 cá nhân tố cáo Thạnh, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông qua việc ký kết hợp đồng xuất khẩu lao động, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 4,9 tỷ đồng. Cụ thể, bà Hà Thị Diễm Tr. thông qua tìm hiểu trên mạng xã hội và trang website của Công ty Phương Đông, bà Tr. đến Văn phòng của Công ty Phương Đông được Thạnh trực tiếp tư vấn về công việc làm lễ tân tại Sydney, Úc với mức lương 3.300USD/tháng. Do tin tưởng nên ngày 05/10/2020, bà Tr. ký Hợp đồng tư vấn lao động đi làm việc ở nước ngoài với Công ty Phương Đông, thời hạn hợp đồng là 36 tháng, các chi phí đào tạo và hoàn tất hồ sơ tổng cộng hơn 352 triệu đồng. Thạnh yêu cầu phải đóng tiền đặt cọc giữ chỗ, giữ ưu đãi nên bà Tr. đã nộp cho Công ty Phương Đông 55 triệu đồng vào ngày 05/10/2020. Ngày 02/11/2020, bà Trang bắt đầu tham gia khóa đào tạo tiếng Anh, do Công ty Phương Đông tổ chức.

Quá trình đào tạo, Thạnh tiếp tục yêu cầu đóng thêm tiền để làm thủ tục, giấy tờ xuất cảnh và yêu cầu nộp đủ số tiền để đảm bảo được xuất cảnh đúng thời điểm ngày 27/07/2021. Bà Trang tiếp tục đóng gần 300 triệu bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Thạnh. Tuy nhiên, ngày 11/04/2021, giáo viên lớp dạy tiếng Anh thông báo ngừng học do Công ty Phương Đông không thanh toán chi phí giảng dạy. Sau đó, Thạnh không thực hiện theo thỏa thuận, không làm thủ tục cho bà Tr. đi làm việc tại nước ngoài, không trả lại tiền. Khi bà Tr. liên hệ thì Thạnh đã cắt liên lạc, Công ty Phương Đông đã đóng cửa, ngưng hoạt động.

Đối với 21 bị hại khác cũng khai báo việc bị Công ty Phương Đông chiếm đoạt tiền với phương thức thủ đoạn tương tự như trên và yêu cầu bồi thường số tiền bị chiếm đoạt.